Rabo vergoedt Madoffschade

Als eerste Nederlandse financiële instelling heeft Rabobank-dochter Schretlen & Co klanten gecompenseerd voor verliezen op beleggingen in de piramidezwendel van de Amerikaan Bernard Madoff.

Schretlen & Co stapt hiermee in de voetsporen van de Spaanse bank Santander, die eerder dit jaar als eerste grote financiële instelling klanten voor hun verliezen compenseerde. 

De Rabo-dochter heeft een groep klanten aangeboden een kwart van hun inleg terug te betalen in certificaten op een beleggingsfonds dat zijn vermogen aan Madoff toevertrouwde. De gekochte certificaten, ter waarde van euro 7 mln, bleken waardeloos toen Madoff zich in december aangaf bij de FBI en bekende een fraudeur te zijn. Volgens Schretlen & Co heeft 70% van de groep klanten het aanbod geaccepteerd.

Aanbod kan begin zijn van uitbetalingen

Het aanbod van Schretlen & Co kan de opmaat zijn voor een reeks uitbetalingen door Nederlandse instellingen. Volgens de AFM en DNB is er in Nederland zeker euro 2 mrd schade geleden door de fraude, waarvan euro 1 mrd door Fortis. Duizend Nederlandse particuliere beleggers hebben minstens euro 200 mln verloren. Wereldwijd wordt de schade geschat op bijna $ 65 mrd.

Schretlen & Co zegt dat het aanbod aan klanten geen schadevergoeding betreft. 'Ons aanbod is ingegeven door de uitzonderlijke omstandigheden van dit specifieke geval. Hierbij speelde de grote teleurstelling van cliënten en onszelf over de door de heer Madoff gepleegde fraude een rol, alsmede de complexiteit en vermoedelijk lange duur van de afwikkeling van het faillissement. Het aanbod beoogde de zorgen rond de fraude en de afwikkeling van de Madoffzaak zo veel als mogelijk bij cliënten weg te nemen.'

Certificaten

De volgens bronnen twintig tot dertig klanten van Schretlen & Co belegden op advies van de bank in certificaten die Deutsche Bank verkocht op een aanbrengfonds van de Amerikaanse vermogensbeheerder Maxam Capital. Het fonds is zijn vermogen van naar schatting $ 300 mln kwijt. De certificaten verloren hun waarde.

Schretlen & Co bevestigt zijn klanten het aanbod te hebben gedaan om de certificaten te kopen tegen een prijs van 25% van de oorspronkelijke inleg. De Rabo-dochter gunt de klanten bovendien alle mogelijke toekomstige opbrengsten uit de afwikkeling van het fonds. Schretlen & Co houdt rekening met dergelijke opbrengsten, omdat de bank zelf actie zegt te ondernemen om de belegde middelen terug te halen. De bank wil niet zeggen waar deze acties uit bestaan. Schretlen & Co wil ook niet zeggen of Deutsche Bank als verkoper van de certificaten aansprakelijk zal worden gesteld.

Compensatie

De Spaanse bank Santander heeft zijn klanten eerder gecompenseerd voor verliezen van euro 2,3 mrd in Optimal, een aanbrengfonds dat de bank zelf had opgezet. Inmiddels hebben banken in Koeweit en Chili ook klanten gecompenseerd.

In Nederland dreigen SNS Bank, Theodoor Gilissen, Bos & Partners, Wealth Management Partners en Tielkemeijer & Partners aansprakelijk te worden gesteld. Van andere instellingen met klanten met Madoffschade, zoals MeesPierson en Amstel Capital Management, is niet bekend of ze aansprakelijk worden gesteld.

Tips, ervaringen met de Madoff-fraude?

E-mail de redactie: madoff@fd.nl

SNS verliest Madoff-zaak 6 juni 2009
Schade fraude Madoff in Nederland bijna 2 miljard 27 mei 2009
Santander treft miljoenenschikking in Madoff-zaak 27 mei 2009